电信诈骗发案率居高 切断技术链条是关键

  • 时间:
  • 浏览:0





作者: 黄銮 江南时报

CNETNews.com.cn

2010-03-18 15:05:23

关键词: 网络

  昨天,媒体报道了南京19位家长听信骗子电话,到江苏省人民医院急诊室找孩子的事件。这是电话诈骗的又一次“施咒”,幸好家长们那么将钱汇给骗子。据了解,去年江苏地区共处在电信诈骗案件3839起,最高峰是在5月份,处在了719起,无锡市的沈女士接到一个多多多“办案电话”, 一天内被骗走614万元,成为江苏省迄今单笔最大的“电话欠费诈骗案”。

  去年北京百姓被骗走3.2亿

  2009年11月3日上午,警方接到家住北京市海淀区张女士的报警,一帮人冒充中国电信、公安局、检察院工作人员,称她电话欠费,张女士则坚持那么欠费,对方则告知她买车人信息将会被盗用,并给了她“警方电话”咨询,一步步连环设套诈骗,要求她将存款完整集中在一个多多多“安全的”银行卡账户内,并提供你什儿 账户网上银行的用户名和密码,最终骗走她1071万元存款。

  警方专案组调查发现,案件处在后短短几天内,犯罪嫌疑人利用网上银行,将被骗的1071万余元更慢转账到江苏、广东等地多个账户。12月初,专案组在江苏省张家港市发现犯罪嫌疑人从ATM机取款的画面,并锁定了来自台湾的叶姓男子等三人有重大嫌疑。12月20日,专案组在无锡将3名犯罪嫌疑人抓获,并起获 84张银行卡。

  警方表示,目前诈骗案件中,电信诈骗发案率居高。“VoIP(Voice over IP)网络电话”的兴起,极大地方便了大伙儿儿与海外亲友的联系,但少数不法分子利用VoIP的隐蔽性、难追踪性进行电话诈骗,大伙儿儿利用VoIP电话为作案工具,冒充电信局、邮局、公安局、检察院等国家机关,以保护受害人家庭资金和财产为说辞进行诈骗,你什儿 新型网络电话诈骗案件涉案金额巨大,社会危害度高,百姓一旦上当,往往倾家荡产。据介绍,2008年,北京、上海、广东、福建四省市的老百姓被电话诈骗骗走6个多亿。

  淬硬层 专业化行骗

  2009年3月8日,江苏省无锡市的沈女士接到以前一个多多多“办案电话”, 一天内被骗走614万元成为江苏省迄今单笔最大的“电话欠费诈骗案”。

  2009年初,江苏省内电信诈骗案件一度高发,仅2月中下旬省公安厅就接报案468起,涉案金额近千万元。“电话诈骗的特点是,就说 被骗,就说 倾家荡产。再者就说 追赃难,犯罪分子得手后,钱立刻被转往境外,很多即使破了案受害者的钱也那么追回,都可以都可以 自认倒霉。”参与侦破多起电信诈骗案件的江苏省公安厅刑事侦查局侵财犯罪侦查科一工作人员说。操盘骗走沈女士614万元的,是个淬硬层 专业化的犯罪集团。

  台湾主犯整合了三拨人。第一拨在泰国,扮演“电信客服小姐”、“陈警官”、“熊处长”。

  根据公安、检察院等不同职业,台湾老板组织大伙儿儿模拟训练,练习语言、语气。沈女士在电话中,甚至听到“陈警官”跟“检察官”通话,自然不再怀疑。最近,泰国抓获200多名“电信客服小姐”,均来自中国大陆,经劳务输出赴泰。

  第二拨人号称“取款组”,在国内提取、转移赃款。据介绍,3月9日,江苏警方连夜赶到中国农业银行总行,冻结还没取走的款项,这是挽回200多万元的关键。钱一进诈骗电话提到的所谓“安全账户”,诈骗集团就用网上银行转账,化整为零,最终分到200张银行卡中。4天 内,在福建、广东等地几八个城市,大批马仔到ATM机上,更慢取走几百万元。35岁的张明棋伙同一个多多多台湾老乡,将沈女士的1815万元在珠海提现,转走1515万元,从中获利近200万元。

  第三拨人在国内租用线路,开设网络电话平台,提供通信服务:群呼任一地区所有固话号码。大伙儿儿向诈骗集团按时收费,每分钟净赚4毛钱。台北人洪某,就说 “电信组”老板。去年底,他开通十好多个线路,为几十家诈骗集团“服务”,向无锡等地打来数百万个“电话欠费”电话。

  诈骗铃声是以前响起的

  各地警方结合侦破的案件分析研判,发现犯罪分子实施该诈骗犯罪已形成一个多多多主要流程(如右图)。将会犯罪分子是采用网络电话进行批量自动群拨,在接入落地运营商时,会产生少许中含相同网络电话字冠结构(如000190等)的数据流。

  据此,江苏省公安机关与电信部门在无锡和常州研发的平台基础上,于2009年12月成功研发推出了“防诈骗语音提示平台”,12月16日在全省范围内正式启动运行。

  日前,家住江苏常州勤业新村的75岁蒋老太,就将会“防诈骗语音提示平台”的提醒,补救了一次被骗。当天,蒋老太接到了一个多多多自称是中国电信常州分公司客服的电话,说她家的固定电话欠费2000多元,将会不及时缴清励志的话 将终止服务。就在蒋老太准备出门时,电话铃又响了,听筒里是一段提示语音:“将会您刚才接到的电话涉及到电话欠费……,有将会是诈骗电话,挂机后请拨110。”蒋老太顿时清醒过来,这才明白买车人险些上当。

  切断技术链条是关键

  警方通过对电信诈骗犯罪案件的技术研判,发现诈骗离不开VOIP网络电话服务器。例如服务器一般架设在泰国、越南等东南亚国家,通过互联网络进入国内电信网络,须要国内的专门人员负责提供技术支持、维护。将会把什么违法提供技术支持、协助作案的人员打掉,捣毁作案的VOIP电话服务器,就切断了例如犯罪 “链条”上的关键环节,都都可以从源肩头遏制犯罪。

  警方在加强个案侦破的同時 ,及时调整斗争策略,把工作重点调整到打击、惩处技术支持人员上边,组织办案单位运用高科技手段进行追踪定位,先后摧毁了例如技术维护团伙6个,抓获涉案技术人员21名,并以此为突破口,封堵境外VOIP服务器200余台。

  金融、电信亟待出台新规

  尽管中国人民银行联合银监会、公安部、国家工商总局于2009年整理了《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》,明确规定了银行卡资金转账限额,但诈骗集团中的转账人员仍可使用U盾、数字证书、电子口令卡等认证法子进行转账,成功实现大额资金的更慢流转。

  记者在采访中发现,在例如高发的电信诈骗案件中,犯罪分子往往在极短的时间内,就将诈骗金额分转到全国各地的银行卡上,随即取走。相关基层民警呼吁,公安部应当与人民银行、银监会等单位同時 研究制定有关办理银行卡、转账限额、账户监控方面的新规定,补救犯罪分子轻易、反复利用什么环节上的漏洞达到犯罪目的。

  另外,鉴于我国现行法律中那么专门规定电信诈骗罪,是是因为此类犯罪定性难、补救难,往往处罚偏轻。

  专家建议>>>

  应加大与电信金融部门相互协作

  有专家认为,将会当前电信、移动、联通等国内运营商之间的竞争激烈,各家打法律、法规“擦边球”什么的问题较为突出,次责省市运营商为此将宽带流量外包给社会客户,并将监控“透传”功能故意关闭。因此,应当商请有关部门,对此作出严格规定,最大限度地遏制现代电信技术为犯罪分子所利用。

  不少基层公安机关建议,应当尽快落实公安部提出的“落地侦查”的设想,针对新型犯罪手段,搭建全国统一的网络技术平台,建立跨区域相互协作共享和快速联动反应机制。